利道德曼:2013年度股东方父亲会决定公报

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  利道德曼:2013年度股东方父亲会决定公报

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  公报日期:2014-04-18

  证券代码:300289 证券信称:利道德曼 公报编号:2014-021

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司

  2013年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完

  整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  特佩提示:

  1、本次股东方父亲会无添加以、变卦、铰翻提案的情景;

  2、本次股东方父亲会以即兴场开票和网绕开票相结合的方法召开;

  3、修订《公司章程》的议案为特佩决定事项,必须经参加以本次

  父亲会表决的股东方所持拥有效表决权的叁分之二以上经度过。

  壹、会召开和列席情景

  1、北边京利道德曼生募化股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公

  司”)2013年度股东方父亲会会畅通牒于2014年3月24日以公报方法发

  出产。

  2、会召开方法:本次股东方父亲会会采取网绕开票和即兴场开票

  表决相结合的方法召开。

  3、会召开时间:

  (1)即兴场会时间:2014年4月17日(周四)上半天9时30分

  (2)网绕开票时间为:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕投

  票的详细时间为2014年4月17日买进卖日上半天9:30—11:30,下半晌13:00

  —15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的时间,

  为末了尾时间(2014年4月16日西半晌15:00)到开票完一齐时间(2014年4

  月17日西半晌15:00)时间的恣意时间。

  4、即兴场会召开地点:北边京利道德曼生募化股份拥有限公司二层会

  室。

  5、会列席情景

  (1)列席会尽体情景

  列席本次股东方父亲会即兴场会和网绕开票的股东方及股东方代劳动人共

  25人,代表拥有表决权股份102,006,590股,占公司股份尽额66.41%。

  公司片断董事、监事、初级办人员及保举机构代表、见证律师

  列席了本次会。

  (2)即兴场会列席情景

  列席本次股东方父亲会即兴场会的股东方、股东方代劳动人及股东方代表共

  10人,代表拥有表决权股份101,952,900股,占公司股份尽额66.38%。

  (3)网绕开票情景

  参加以本次股东方父亲会网绕开票的股东方及股东方代劳动人共15人,代表